柬埔寨争取撤出“洗钱国家灰名单”即将推出相关法律
发布日期:2022-08-10 10:46 点击次数:169
柬埔寨副总理兼内政部长苏庆4月29日主持召开会议,审查《反洗钱和打击资助恐怖主义法律》草案,以遏制柬埔寨境内的洗钱活动。
据报道,全球反洗钱监管机构金融特别行动工作组(FATF)于去年2月将柬埔寨列入灰名单,定性为最容易受到非法资金流入的国家之一。《反洗钱和打击资助恐怖主义法律》草案的制定正是旨在响应社会发展并遵守国际标准。该草案将很快完成审查,并随后提交部长会议批准。
苏庆在会议上表示,缺乏此类法律是柬埔寨被列入灰名单的原因,这也使投资者对在柬投资感到顾虑,进而反过来影响了经济发展。如果不加紧制定相关法律,柬埔寨后续很可能会被列入黑名单,而一旦列入黑名单,就可能会导致国内银行交易受阻。
此前,为了使柬埔寨摆脱灰名单,苏庆呼吁各相关部门与合作伙伴积极参与打击境内洗钱等犯罪行为,因为不法分子可以使用这些被洗“干净”的钱收购武装,制造恐怖活动。
苏庆强调,柬埔寨还启动了洗黑钱专项打击行动,深挖境内洗黑钱集团,严惩幕后首脑。一旦发现洗黑钱,直接汇报,各地政府要采取行动,打击洗黑钱活动,勾结和包庇洗黑钱犯罪的人员也会受到严惩。