点击注册
点击注册
.
.

这家无证支付公司为菠菜提供资金结算涉案超5亿

发布日期:2022-08-12 21:58    点击次数:87

这家无证支付公司为菠菜提供资金结算涉案超5亿


作为菠菜平台的动脉血管,自2019年以来,无证支付遭到了监管部门的严厉打击,今年对无证支付机构的整治仍在继续。


无证支付的存在,给整个支付行业蒙上了一层阴影,越来越多的无证支付脱离了支付行业的本质,扮演着菠菜平台资金结算通道的角色。


近日,又一家无证支付公司被曝光,厦门市新吉安支付有限公司为菠菜平台非法提供资金结算,涉案金额超5亿,15名犯罪嫌疑人被警方抓获。


又一家无证支付落网


2019年以来,警方开始加大对无证支付的清缴力度,多家无证支付机构被端,支付市场环境得到有效过滤。然而无证支付屡禁不止,由于门槛极低,不少人盯上了这个见不得光的产业。


最近,寿宁县公安局调查发现,一家公司与菠菜平台有密切合作,这引起了警方的怀疑。在经过侦查后,警方发现了这家厦门市新吉安支付有限公司,在为菠菜、诈骗、色情等平台提供洗钱服务。


警方迅速展开行动,开始对这家无证支付公司摸底及采集线索,发现这家公司人员众多,内部分工明确,且作案手段十分专业,掌握足够证据后,寿宁县公安局一举将该犯罪团伙抓获。


在现场,警方还查缴了大量作案工具,包括手机、电脑、银行卡、营业执照等,正是这些收购来的银行卡及营业执照,为这家无证支付业务活动的展开提供了便利。


这家无证支付公司人员分布分散,在厦门、泉州、寿宁等地均有相关人员,组织起一张为菠菜平台提供资金结算的大网,并且雇佣大量具备专业开发能力的技术人员,成立多个无证支付平台。


此外,犯罪份子为了掩饰非法结算行为,利用收购的银行账户层层包装资金链路,使警方难以甄别。这些无证支付平台暗中谋取暴利,通过为菠菜平台资金结算,无证支付平台可以获得菠菜平台交易金额的抽成。


最终,在警方长时间的侦查下,开始多地同时行动,捣毁了10余个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,非法资金结算达5亿多元。


据「支付百科」了解,目前大量信息表明银行卡买卖现象非常严重,这种倒卖行为通过网络进行,隐蔽性也很强。类似新吉安支付有限公司这样的无证支付机构,通常以每张百余元的价格,收购他人新办的银行卡,其中绝大多数用以给境内外菠菜平台进行资金结算。


无证支付遭严打


2019年3月,央行发布85号文,通知重点强调收单机构不得直接或变相为互联网菠菜、非法外汇、贵金属投资交易平台等提供支付结算服务。


央行的明确表态,切断了许多菠菜平台的资金结算通道,大部分持牌的第三方支付机构目前停止了与菠菜平台的合作,无证支付变成了菠菜平台的救命稻草。


依靠这些无证支付公司,菠菜平台可以维持正常运营,吸入赌客大量的资金,而通过与菠菜平台的合作,无证支付公司可以获得高利润的回报,有的团伙控制着多家无证支付平台,背后的收益可想而知。


巨大的诱惑使越来越多的公司走上这条违法犯罪的道路,无证支付公司被端的消息频繁出现,监管在加大打击力度的同时,仍有不少无证支付公司在顶风作案。


无证支付机构是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,未经工商行政管理部门批准,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。


「支付百科」注意到,近两年被警方查处的无证支付平台多达数百家,大多数牵扯到洗钱业务的无证支付机构涉案金额在数亿以上,流水之高的背后,其实损害了相当一部分用户的利益。


从监管的表态来看,将对无证支付机构采取更加严厉的态度,无证经营是影响支付产业健康发展的顽疾,要把严厉打击无证机构作为当前和今后一个时期严监管常态化的一项工作。



网上博彩新闻

澳门网上赌场资讯

Powered by 澳门博彩公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司