点击注册
点击注册
.
.

多地农商行、农信社因反洗钱不力被罚数十名行长同时被罚

发布日期:2022-05-10 23:08    点击次数:201

多地农商行、农信社因反洗钱不力被罚数十名行长同时被罚

2020年3月5日,中国人民银行福州中心支行发布新罚单。

福建罗源汇融村镇银行股份有限公司、福建永春漳农商村镇银行股份有限公司、福建南安汇通村镇银行股份有限公司、南靖中成村镇银行股份有限公司、福建新罗晋农商村镇银行股份有限公司、平和润丰村镇银行股份有限公司、福建永定瑞狮村镇银行股份有限公司、福建德化成功村镇银行股份有限公司、福建福清汇通农村商业银行股份有限公司、福建闽侯民本村镇银行股份有限公司、福建泉州台商投资区晋农商村镇银行股份有限公司、福建连江恒欣村镇银行股份有限公司等12家银行因反洗钱不力被罚,处罚金额49万元到20万元不等,其中对相关负责人的处罚金额为4万元到1万元不等。

另外,2020年3月2日,中国人民银行宜宾市中心支行同样因反洗钱不力等因素对四川筠连农商银行罚款122万元,并对1名个人罚款3万元、1名个人罚款2万元、4名个人各罚款1万元。

值得注意的是,近期中国人民银行下发多张反洗钱罚单,多家金融机构上榜,且其中不乏大额罚单。

2020月2月29日,中国人民银行南京分行因反洗钱不力等因素对两家银行进行了处罚。其中江苏仪征农村商业银行股份有限公司(下称“仪征农商行”)因未按规定报送可疑交易报告;未按规定程序收缴假币;超期或未报送账户开立、变更、撤销等资料被罚最高金额46.6万元。同时,该银行时任江苏仪征农商行运营管理部总经理周正华因对仪征农商行未按规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任被罚款3.5万元。另一家金融机构兴化苏南村镇银行股份有限公司被罚27.5万元,相关负责人被罚款1.5万元。

2020年2月25日,甘肃省农村信用社联合社、皋兰县农村信用合作联社、甘肃会宁农村商业银行股份有限公司、甘肃秦安农村商业银行股份有限公司、甘肃永昌农村商业银行股份有限公司、金塔县农村信用合作联社、张掖农村商业银行股份有限公司、甘肃民勤农村商业银行股份有限公司、渭源县农村信用合作联社、甘肃泾川农村商业银行股份有限公司、甘肃宁县农村合作银行、文县农村信用合作联社、积石山保安族东乡族撒拉族自治县农村信用合作联社、迭部县农村信用合作联社等14家金融机构因反洗钱不力等因素被中国人民银行兰州中心支行处罚,处罚金额360.6万元到9万元不等,其中对相关负责人的处罚金额为18万元到2万元不等。(详情见:一大波银行因反洗钱不力被央行处罚)

2020年2月17日,中国工商银行宁波市分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,根据《反洗钱法》,中国人民银行宁波中心支行对其共处罚款285万元,对4名相关责任人共处罚款12万元。(详情见:工商银行因反洗钱被央行罚款285万4名责任人被罚)

2020年2月14日,中国人民银行公布了对民生银行、光大银行两份千万级反洗钱罚单,同时两家机构共有20人被罚。(详情见:民生银行、光大银行收巨额反洗钱罚单 20人被处罚)

在今年初召开的工作会议中中国人民银行便强调,2020年将进一步加强反洗钱协调机制建设,继续强化反洗钱监管力度。而从近期多家金融机构被罚情况来看,央行打击反洗钱的力度的确越来越大。

在2019年11月8日,中国人民银行官方发布的2018年中国反洗钱报告中便显示,2018年央行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计1.66亿元,同比增长54.55%,基本实现“双罚”。同时,各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查,对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。而按照近期中国人民银行处罚力度来看,2020年的反洗钱罚款金额会只增不减。

本文为作者授权发布,不代表移动支付网立场,转载请注明作者及来源,未按照规范转载者,移动支付网保留追究相应责任的权利。

网上博彩新闻

澳门网上赌场资讯

Powered by 澳门博彩公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

网站统计——

  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司