日前,记者从重庆市涪陵区公安局获悉,一年多以来,重庆市涪陵区公安局深入开展“净网2018”、“净网2019”行动,并于近日成功侦破509特大跨境网络开设赌场案。
该案系柬埔寨首相洪森签发《禁赌令》以来,中国警方在柬办理的首例开设赌场案,也是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。
该网络赌博犯罪集团所涉黑产众多、链条复杂,目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上,境外嫌疑人近百人,全国代理超千人,境内参赌人员逾10万人,遍布全国所有省市,社会危害极大。
涪陵区公安局相关负责人表示,该案的成功破获对柬埔寨、菲律宾等地涉赌犯罪团伙形成极强震慑效果,在推动我国涉网犯罪跨境打击上具有深远影响。
顺藤摸瓜,获取特大跨境涉案线索
2018年11月,涪陵区公安局破获一起本地利用微信群通过“重庆时时彩”竞猜方式组织网络赌博的案件,抓获嫌疑人11人。
经查,该案嫌疑人利用网络通讯软件微信,每天建立临时微信群并设置赌博赔率,招揽赌客进群进行“重庆时时彩”竞猜赌博。同时利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站,通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现,获取赌博网站的开奖数据和分红规则,通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利,总下注流水超3.3亿元人民币。
该案破获后,办案民警顺藤摸瓜,梳理发现多个境外网络赌博网站,在深入侦查过程中,发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。由于该案涉案人员多、范围广、金额大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外,区局成立了“509”专案组并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。
2019年4月,该案被公安部治安局列为2019年打击黄赌犯罪“断链”行动第一批部督案件,同年5月被公安部网安局列为“净网2019”部督案件。
徇线追踪,挖出完整犯罪产业链
在公安部和重庆市公安局的组织指挥下,涪陵区公安局按照“发起一场战役、查清两个事实、斩断三根链条”的工作思路,通过深度侦查,梳理总结各层级犯罪手法和团伙犯罪模式,逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。
一是前端境外网络赌博团伙。该团伙在柬埔寨西港招募境内人员前往柬埔寨,集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作,并大肆发展国内代理组织赌客进行网络赌博。
该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门,组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确,呈现出明显的公司化、集团化管理特征。