据当地电视台报道，菲律宾首都地区警察局与移民局10月9日晚间突击搜查了位于帕拉纳克市MIA路上的一栋办公楼，拘捕了楼内一家公司的524名外籍员工，其中约400人为中国大陆及中国台湾人，其余还包括越南人、马来西亚人、印度尼西亚人和缅甸人。　

　　菲警方与移民局突击搜查现场图

　　菲律宾首都地区警察局局长艾利萨尔表示，这些人涉嫌通过网络诈骗对中国大陆投资者实施诈骗，未能向调查人员出示在菲工作许可。

　　帕拉纳克市官员索里亚诺称，涉案公司向菲监管部门申报的经营项目是“为呼叫中心外包业务公司提供支持服务”，但却通过网络在中国大陆实施投资诈骗。

　　针对日益严重的菲律宾赌博业涉及中国公民一事，中国大使馆发言人今年8月发表了七点谈话，中国政府希望和敦促菲律宾政府有关部门采取切实有效措施，取缔和处罚相关赌博公司非法雇佣中国公民的行为。

　　大使馆透露，中国政府高度重视打击整治跨境赌博违反犯罪活动。中国公安部已多次做出部署，将持续深入开展“断链”专项行动，严厉防范打击跨境网络赌博活动。中方将集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案，摧毁一批境外赌场在中国国内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络，打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台，打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司。

　　公开资料显示，菲律宾赌场和线上博彩公司使大量资金流出中国，非法流入菲律宾，涉及通过“地下钱庄”跨境洗钱等一系列犯罪，对中国金融监管和金融安全造成负面影响。据保守估计，每年因此非法流入菲律宾的中国资金数以亿人民币计。

　　有关分析人员认为，部分非法涉赌博资金已被用于购买菲当地房地产和进行其他投资。

　　大使馆表示，大量中国公民被菲线上博彩公司诱惑参与非法赌博，在中国国内引发了大量违法犯罪案件，特别是一些赌博犯罪和电信诈骗相勾连，给当事人自身及其家庭带来巨大伤害，导致一系列社会问题。

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