马尼拉反洗钱委员会于10月中发布新的监管机制
发布日期：2022-03-14 10:01 点击次数：208
依据马尼拉公报报告，反洗钱委员会(AMLC)将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新的监管机制。
AMLC执行总监Mel Georgie Racela说：“根据我们的时间表，我们可能在截止日期前一周公开实行。“我们将在10月10日至14日期间通过董事会(AMLC)的批准。”
根据“反洗钱法”，赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查，报告可疑交易和超过500万的现金交易，并保存KYC文件和交易记录。
KYC是评估和监控客户风险的一项程序，包含三步：1、客户识别计划(CIP);2、客户尽职调查;3、持续监测。
