博牛老铁带你详解银行卡被冻结诸多原因
博牛推荐:行业中时长会出现这样的情况,比如某某某的银行卡又被冻了,哪个平台旗下玩家的银行卡全被冻了的事件。事实证明,也许你手中的银行卡并没有你想象中的安全!
那么,这些事情都是怎么发生的?
1、银行卡被举报
在业内这种状况发生一般是由输钱的玩家或者同行举报发生,一旦被举报某机关就会对该银行卡进行冻结(嫌疑冻结,如罪名不成立半年后解冻),在确定事实成立后,便会进行司法冻结(永不解冻)。
而司法冻结的话,与这张卡上下游有关的直系卡(直接财务往来)都会被冻结,而间接卡(间接财务往来)则会被调查,根据Du博或犯罪状况是否成立后再进行冻结。
2、刑事案件
第一种是从银行卡举报开始,某机关顺藤摸瓜找到平台的聚赌证据,然后罪名成立,再去封。
而这一种,则是已经发生刑事案件,比如某某某平台被捣毁之类的,这种事情发生,与该平台银行卡有关的所有上下游卡都会受到影响。
那么,平台的银行卡都是怎么运作的?
95%以上的平台的银行卡都是直接购买的,平台将这些买来的银行卡或最终自己的银行卡划分为这几种:
1、前线卡(收钱、出钱)
通常最先出事的是这种卡,这些卡每天负责大量的收款及出款,出事往往首当其冲,而你的卡被冻结往往是这些卡造成的。这些卡通常只是走账,因为卡是买来的,本身卡就有很多后门并不安全,真正需要收款、出款的时候暂时会通过过渡卡把钱转到前线卡会反之。
2、过渡卡
过渡卡通常是买来的卡中比较安全一些的(所谓安全是指没有任何后门,资金放在里面相对安全)。这些卡通常里面都会有钱,作为出款的备用。而同时也会有另一批这样的卡作为收款用途。
3、中转卡
收到的钱或者出的钱,会有出的或进。那么,这张卡就是给过渡卡供给钱的。而出款的话不会经过过渡卡,会直接从这张卡转给玩家。因为出给玩家的钱不需要洗。
4、洗钱卡
钱收到以后会给到洗钱卡,洗钱卡会分为很多张打散资金。
5、收钱卡
经过一些外汇或洗钱工序,最终玩家的钱会落到这张卡里,而这张卡要么是平台站长自己的卡要么是他认为相对安全的卡。到这一步就完结了。
所以,使用自己的真实银行卡去现金网去玩,在一定程度上还是有被冻结的风险。