新的一年还不到一周，但英国在线菠菜运营商已经受到新一轮的监管。

       英国菠菜委员会（UKGC）周五发布通知，表示已经开始调查17家网上赌场运营商，并正在考虑其中五项是否需要进行许可审查。

       英国菠菜委员UKGC拒绝确定正在调查的17个运营商或者可能面临许可审查的五个运营商。监管机构确实表示，调查是根据UKGC 对在线行业“反洗钱和社会责任方针” 的专题评估，“我们调查结果的严重性”。

       UKGC也发表了一封信，表示它已发送给所有英国网上赌场的持牌人，指示他们检查自己的“客户互动和反洗钱”流程。

       信中明确指出，英国菠菜委员会UKGC评估所确定的缺陷“引起了对赌场部门管理的有效性以及缓解许可目标风险的重大担忧”。

       具体而言，英国菠菜委员声称发现“缺乏对客户账户进行持续监控的证据”，并且缺乏主动关注通常意味着“洗钱和/或（社会责任）问题都没有报告”。

       一些声称拥有行业经验的运营商的洗钱犯罪报告官员（MLRO）被发现“没有正式的反洗钱资格”，并且“无法对洗钱行为提供合适的解释”。

       许多MLROs也没有履行其在可疑活动报告（SARs）方面的责任，包括在特区内提供的信息不足，以及基本上将特区申报作为经营者责任的终点，“而不是运营商进一步强化到期勤勉，对客户更加好奇“。

       一些被许可人被发现同样希望监测客户活动，以发现问题菠菜行为。UKGC表示，它确定了“很多”客户活动应该引起客户互动的情况，但没有证据表明经营者采取了任何行动。

       英国菠菜委员首席执行官Sarah Harrison指出，网上菠菜占英国市场收入的三分之一，而监管机构将对网络行业保持“ 高度关注”。UKGC已经警告在线运营商，它正在削尖执法刀，哈里森周五表示，监管机构将“无情地将这一愿景变为现实”。

       去年，英国天然气公司（UKGC）对其在线许可证颁发了六次和七次罚单，其中包括对888控股公司未能保护成千上万自我排除在888之外的客户的780万英镑罚款。这个第一周是任何迹象表明，英国在线许可证持有者在2018年将面临更加颠簸。