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英国菠菜委员会调查17个在线菠菜商执照

发布日期:2022-03-27 07:29    点击次数:105

英国菠菜委员会调查17个在线菠菜商执照

英国菠菜委员会调查17个网上赌场执照

 

新的一年还不到一周,但英国在线菠菜运营商已经受到新一轮的监管。


英国菠菜委员会(UKGC)周五发布通知,表示已经开始调查17家网上赌场运营商,并正在考虑其中五项是否需要进行许可审查。

 

英国菠菜委员UKGC拒绝确定正在调查的17个运营商或者可能面临许可审查的五个运营商。监管机构确实表示,调查是根据UKGC 对在线行业“反洗钱和社会责任方针” 的专题评估,“我们调查结果的严重性”。


UKGC也发表了一封信,表示它已发送给所有英国网上赌场的持牌人,指示他们检查自己的“客户互动和反洗钱”流程。


信中明确指出,英国菠菜委员会UKGC评估所确定的缺陷“引起了对赌场部门管理的有效性以及缓解许可目标风险的重大担忧”。


具体而言,英国菠菜委员声称发现“缺乏对客户账户进行持续监控的证据”,并且缺乏主动关注通常意味着“洗钱和/或(社会责任)问题都没有报告”。


一些声称拥有行业经验的运营商的洗钱犯罪报告官员(MLRO)被发现“没有正式的反洗钱资格”,并且“无法对洗钱行为提供合适的解释”。


许多MLROs也没有履行其在可疑活动报告(SARs)方面的责任,包括在特区内提供的信息不足,以及基本上将特区申报作为经营者责任的终点,“而不是运营商进一步强化到期勤勉,对客户更加好奇“。


一些被许可人被发现同样希望监测客户活动,以发现问题菠菜行为。UKGC表示,它确定了“很多”客户活动应该引起客户互动的情况,但没有证据表明经营者采取了任何行动。


英国菠菜委员首席执行官Sarah Harrison指出,网上菠菜占英国市场收入的三分之一,而监管机构将对网络行业保持“ 高度关注”。UKGC已经警告在线运营商,它正在削尖执法刀,哈里森周五表示,监管机构将“无情地将这一愿景变为现实”。


去年,英国天然气公司(UKGC)对其在线许可证颁发了六次和七次罚单,其中包括对888控股公司未能保护成千上万自我排除在888之外的客户的780万英镑罚款。这个第一周是任何迹象表明,英国在线许可证持有者在2018年将面临更加颠簸。



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