1月4日，菲律宾所有赌场和其他金融服务机构在反洗钱和防止恐怖主义融资方面的注册和报告指南已正式发布。

据该国反洗钱委员会（AMLC）发布的消息称，“AMLC注册和报告指南”已于12月5日在位于菲律宾大学法律中心的国家行政注册局提交，将在30日后，也就是2018年1月4日正式发布”。

10月份，AMLC宣布，菲律宾的赌场需要求所有进场的玩家出示身份证件，并且还必须保留这些客户的菠菜活动的记录至少五年。这也是新的反洗钱监管框架的一部分。

7月份在总统杜特地在罗马尼亚签署的一份文件中表示，对菲律宾经营赌场的一系列要求（称为“执行规则和条例”）将构成该国正在修订的“反洗钱法 ”的一部分于11月4日生效。

在2016年，菲律宾的菠菜行业曾发生过一件让世界震惊的丑闻。2016年2月5日，不明身份的黑客盗窃了孟加拉国央行在美国联邦储备银行的巨额款项后，迅即通过电子转帐方式汇到了菲律宾的RCBC银行。随后，马尼拉举行的听证调查认定，孟加拉国央行被盗的8100万美元流入了菲律宾赌场并进行了非法洗钱活动。

这起案件的嫌疑人目前仍未落网。据媒体报道，在菲律宾金融体系中，迄今为止仅有约一千五百万美元归还给了孟加拉国。