打击赌场洗黑钱卑诗省菠菜公司要出铁腕
发布日期:2022-04-05 08:30 点击次数:167
为了打击有组织犯罪组织通过赌场洗黑钱,加拿大卑诗省省府议将赋予卑诗省菠菜公司(BC Lottery Corp. , BCLC)更大权力,以确保赌场依法合规和安全经营。
卑诗省司法厅长尹大卫(David Eby) 日前对媒体表示,温哥华赌场涉洗黑钱,被错综复杂的犯罪联盟网络所利用;涉及在中国犯罪活动核心的中国地下钱庄,黑钱在温哥华被洗后流入中国及其他地方;涉及中国和拉美帮派在北美的非法毒品网络;也助长了中国的资金汇入等。
依据反洗黑钱专家葛曼(Peter German)提出的初步建议,卑诗省赌场必须与BCLC签订全新协议。合规的赌场可基于支付奖金后的收入提取5%的佣金。但如果BCLC发现“根本不合规”问题,可暂停赌场佣金的支付,或暂停赌场营运执照。 这在卑诗省将是首创。葛曼的最终报告将在明年春天完成。
尹大卫表示,省府目前从菠菜业所获收入是每年13亿元,而打击洗黑钱可能使省府的这部分收入减少。但他表示,从菠菜业赚到的钱,因非法毒品成瘾等问题,可能会在省医疗保健渠道流失。
卑诗省的举措备受安省关注。目前安省正在就一项交易的条款进行谈判,即大加拿大菠菜公司(Great Canadian Gaming)和两个商业伙伴,将掌控安省在大多伦多地区的赌场。相关合约很诱人,因为去年大多地区的赌场收入超过了10亿元。安省保守党党领彭建邦(Patrick Brown)呼吁重新审视此交易,但被自由党省府拒绝。