亚太反洗钱组织澳门仍需加强
发布日期:2022-03-25 20:12 点击次数:117
澳门菠菜业监管机构,执法机构和金融情报办公室对“涉及菠菜业和金融部门,尤其是高风险菠菜中介所伴随的风险”有着合理的解释和理解。
但“区域性有组织犯罪,跨境流动和腐败行为”于“洗钱”的关系,澳门有关部门对此有着不平衡的风险认知。
上周五,亚太反洗钱组织(APG)在其报告中指出,已就澳门反洗钱和反恐怖融资两项内容对澳门政府进行了双向评估。
APG在7月份的年会上就通过了这份报告,但近日才发布完整报告。
报告中指出,澳门缺乏关于现金和货币工具流动的跨境申报制度。澳门以于11月1日推出了这项制度。
APG报告显示,澳门对“反洗钱的调查力度”与“风险状况”不匹配。
“目前只有五个洗钱罪名成立。检察院的检察资源不足,对第三方洗钱的证据要求很高,再加上缺乏适当的政策指令,这些都妨碍了反洗钱调查的质量和起诉数量,定罪率低下,并且对于这种罪行,平均刑期只有三年到五年不等。”
澳门菠菜监管机构去年大幅修订反洗钱条例,但为澳门赌场对“大额数目”的规定高达50万澳门币(6.22万美元)。新条例已于2016年5月13日颁布。
尽管澳门反洗钱条例已经公布,但美国国务院一再要求澳门将对“大额”的定义下调至国际通用的3000美元,
根据澳门金融情报办公室的数据,2016年与澳门金融交易有关的可疑交易(STR)有2,321起,较去年同期上升28.4%。
与菠菜相关的可疑交易案件为1546件,同比增长近24.0%,占去年在澳门提交的所有STR数量的66.6%。
澳门政府最近将目标放在了VIP菠菜,那些通过赌场的大量资金将会进行更严格的控制。