美国纸牌俱乐部Artichoke Joe's因反洗钱不力而遭到美国财政部重罚800万美元，美国财政部借此提醒菠菜业要注重反洗钱，否则都会受到惩罚。

美国财政部下属金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)上周五称，Artichoke Joe's有意忽视其反洗钱义务八年，高级员工放任放高利贷者通过该俱乐部从事犯罪活动以及利用其菠菜筹码进行非法交易。Artichoke Joe's1916年开始营业，总部位于加利福尼亚州圣布鲁诺。财政部称，已发现数例放高利贷者在该公司员工眼皮底下在赌场向赌客提供筹码。

Artichoke Joe's称不同意FinCEN的指控，并称将考虑进行民事评估和后续举措。

Artichoke Joe's总裁Dennis Sammut称，该公司充分致力于遵守所有法律法规。

FinCEN称，Artichoke Joe's未提交与上述活动相关的可疑活动报告，且内控举措执行不力，尤其是未重视允许赌客以相对匿名方式汇集赌注的菠菜行所带来的风险。FinCEN称，Artichoke Joe's也未建立相关流程获取、归总来自提议牌手（由赌场付钱参与菠菜以刺激赌客菠菜的玩家）和也许目睹可疑交易行为的其他员工的情况说明。