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国际货币基金组织赞菲国菠菜符合规范

发布日期:2022-04-15 03:52    点击次数:77

国际货币基金组织赞菲国菠菜符合规范

菲律宾近期将菠菜业纳入了反洗钱系统的监管范围下,国际货币基金组织(IMF)称赞此举乃菲律宾法律系统的一大进步。


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国际货币基金组织(IMF)执行委员会在本周一在新闻稿中提到:“(国际货币基金组织)欢迎最近的修正案......将赌场纳入(监管)”,并表示会定期评估该国经济情况。


该文件还提到,反洗钱和打击资助恐怖主义的协议书中表明:“尽管取得了显着进展,反洗钱/打击资助恐怖主义框架还可以进一步加强,手段包括修改银行保密法和将逃税纳入犯罪行为。”


五月份,国会通过了新修订的反洗钱法,并于八月份开始实施。法案要求,赌场必须向国家反洗钱委员会报告“涵盖交易” (Covered transaction) 。菠菜运营商必须报告金额超过500万比索(100,000美元,或其他任何等值货币)的所有单一性菠菜现金交易。


10月25日,反洗钱委员会联手国家级赌场监管机构——菲律宾娱乐菠菜公司以及两个面向经济区的地方性监管机构——极光太平洋自由港经济区管理局以及卡加延经济区管理局联合声明,菠菜业将受到该国反洗钱法的监管。该规定从11月4日起生效。


作为新监管框架的一部分  ,菲律宾赌场需要求所有玩家出示身份证件,并且赌场还必须保存这些玩家五年内的所有菠菜记录。


国际货币基金组织在星期一公布的报告中也评价了菲律宾的整体经济表现。“尽管存在外部阻力,菲律宾经济仍呈现积极态势。”报告说道:“由于国内发展态势强劲,预计2017年,菲律宾的国内生产总值(GDP)实际增长率预计为6.6%,到2018年可达到6.7%。”



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