铁拳无敌柬埔寨将对洗黑钱行为进行严厉打击
发布日期:2022-03-20 19:53 点击次数:72
柬埔寨将于明年10月接受亚太洗钱防制组织(APG)评鉴,若届时评鉴结果不佳而被加入灰名单,所有进出柬埔寨的交易款项均可能被国外银行严格监查,许多重要产业将受到影响。
25日,柬埔寨反贪局官员翁仁典出席“使用反洗钱手段打击腐败”研讨会时,作出了如上表示。
“我们还有15个月时间修正和弥补洗钱漏洞。”他表示,柬埔寨必须通过修法和举措等作为,避免被纳入“灰名单”。
翁仁典坦承,柬埔寨在打击洗钱方面存在漏洞、缺乏政策和行动计划,尤其是对菠菜和房地产的监查。
他表示,反贪局将与世界银行合作,共同制定相关政策,以推动打击洗钱力度,清除洗钱集团。
近期发布2016年世界各国洗钱风险指数排行榜,柬埔寨被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。
负责制定上述排名的巴塞尔管理问题研究所认为,虽然柬埔寨不断完善立法,以防范国际洗钱活动的发生,但因柬埔寨是个以现金为主及高度美元化的国家,这使到柬埔寨在应对洗钱问题、防止向恐怖活动提供资金方面,显得脆弱。