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携带银行卡入境被抓全面解读新闻背后的信息

发布日期:2022-03-13 22:39    点击次数:117

携带银行卡入境被抓全面解读新闻背后的信息

  事件回顾:


     《菲律宾商报》9月29日报道称,菲律宾海关局在尼蕊·亚谨诺国际机场拘捕了2名中国乘客,他们企图把窃读设备及银行接入工具走私到菲律宾。


  据报道,这2名中国公民的身份已确认,分别为26岁的龚永杰和22岁的王吉(音译),机场X光扫瞄机发现他们的行李里有违禁物品后,二人在阿基诺国际机场1号客运航站被拦截。


  X光检查处处长科迷沓说,尼蕊·亚谨诺的海关局检查了行李,发现187张全新的一次性密码卡和153张已用过的提款卡、借记卡和新的芯卡。一次性密码卡被作为复制装置,可以存取自动柜员机卡内的资料并且把产生的密码发送到用芯卡,然后透过芯卡进行转账。


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       事件分析:


  首先,分析一下这两个人带的物品及作用。


  以下选自博牛用户的分析,这两位中国人入境背的卡,好像不只是带银行卡,还带类似盗刷的设备,不知道我有没理解错。芯卡应该是SIM卡,手机卡,意味着这里的银行卡基本都是埋着钩子的卡,因为芯卡作为原始银行卡的影子卡,随时可以转账,刷单。


  新闻报道里没有提及身份证,一般的四件套里面,身份证是标配,但是这批卡居然不带身份证,除非是不打算交易,或者是这批卡另有用途哦。那么这些卡到底是做什么用途呢?


  另一位博牛用户的分析更加直白,187张全新的一次性密码卡,和153张已用过的提款卡、借记卡和新的芯卡。一次性密码卡,被作为复制装置,可以存取自动柜员机卡内的资料,并且把产生的密码,发送到用SIM卡,然后透过SIM卡进行转账。


  简单的说,就是这些卡,是用来,偷买主卡里钱的,而且售价,往往很便宜。


  其次,分析一下这两个人的行为。


  两个人一共带了,187+153=340,这么多卡,稍微有一点常识的朋友,都不会干出这么傻的事情。报道里面写的是在入境海关处,被X光机扫描发现的违禁物品,话说背着上百套危险违禁物品,竟然没有选择保关?还是选择了保关,因为保关的不靠谱?还是什么不可描述的原因?


  关于两人的罪责。除非两人都持有的是假护照,如果按照目前新闻的播报,名字和年龄都被通报出来的话,即使在这边起诉完,蹲完监狱,回去也是蹲监狱的命,罪名也是现成的:买卖银行卡/信用卡诈骗。


  然后,事件拓展,结合前两天东盟打击跨国犯罪部长级会议上,中菲联合通报604公斤冰毒走私案的报道,里面有一句话引起笔者的兴趣:整个跨国执法行动前后用时不到4小时。该行动发生在非工作时间,这种合作效率在全球任何一个国际执法合作中都堪称典范。中菲关系日渐缓和,联合执法的次数越来越多,而且是非工作时间,大家细细品味一下。


  最后,给大家分析一下银行卡的那些事儿。


  卡商是怎么诞生的?


  众所周知,这个行业的钱,比较敏感,大到公司,小到个人,都会避免使用,自己的银行卡,那钱要流动怎么办?

  废话,当然是...用别人的啦,正所谓,有需求,就有供给。所以卡商就这样,诞生了啊。

  银行卡使用范围?

  玩家充值,玩家取款,第三方转账,公司运营开销等,这些,都是需要银行卡,来流转资金。

  如果把资金,比作人体的血液,那银行卡,无疑是心脏,负责供血,到人体的各个器官。

  简直是,硬通货啊~~~

  

       银行卡使用数量?


  一般,小公司,或者,初创团队,用卡的数量,在20张左右,大公司更甚,起码在100张以上...

  我说的这些数字,指正常使用,如果遇到,司法冻结,银行风控,各种人为造成的,卡冻结,那么公司会再买,所以大家,可以算算市场需求。


  银行卡的成本?

  一张卡,从诞生,到使用,需要经过,五个步骤。

  持卡人办卡→国内专人收卡→渠道运输→菲律宾卡商收卡→公司买卡

  注意,注意,注意,这五个环节,缺一不可,所以,如果你买了,低于3000元的卡,放心,肯定不是一手的,就像上面的案例,非一手的卡,往往留有后门,你,惦记着卡便宜,别人,惦记你卡里的钱。



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