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法律知识科普为什么这么多台子被端第三方支付都没事儿

发布日期:2022-04-09 10:19    点击次数:148

法律知识科普为什么这么多台子被端第三方支付都没事儿

需知在与第三方合作时,几乎所有的台子都会先搞个一个虚拟的交易网站,如“点卡交易”“贵重物品买卖”“酒类商品买卖”等。

原因是什么?

根据中国大陆法律规定,第三方支付在进行商业行为时,必须要执行自己的审查义务。何为审查义务??

“第三方支付平台在进行每一笔交易时都要严格审核交易来源,如交易来源非法,则需中止合作并配合举报”。

所以,你应该了解为何需要建立一个虚拟的交易网站了吗?那么,在实操过程中,这样的一个虚拟交易网站又作为一个什么角色出现?

“金流转移角色”。

每一笔入款都必须通过这个虚拟的交易网站进行,以确保流入至第三方的钱是都是“合法的”。

举个例子,我们看看100元入款的活动流程:

1、通过某台子入款100元
2、这100元实际通信到的是虚拟交易网站的第三方支付
3、第三方支付收到这100元的入款,显示来源为“XXXX点卡交易网”或“其他”
4、第三方支付在周期性的与“虚拟交易网站”结算


所以,第三方支付至少在目前为止,是完全合乎游戏规则(法律)的。那么,在什么状况之下,第三方支付才有可能会出事儿?


“明知他人正在使用你的第三方支付进行非法行为,为了点数利益却继续纵容”。

但关键问题出现了,第三方支付的人打死不承认自己知情,在没有任何的客观证据下,任何人都无法为第三方支付定罪。



所以,即使很多的台子就算被端,“谨慎”的第三方支付机构都不会出事儿。而这也成为了业内众所周知的潜规则。




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