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澳门博彩公司 澳门司警与金情办办反洗黑钱国外评估措施教师会

发布日期:2022-07-09 23:32    点击次数:98

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      菲律宾首都地区及其他地区放宽为一级防疫警戒后,民众开始涌往各地旅游,因此航班预订量增加了。

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频年「反清洗黑钱/反恐怖融资/反扩散融资的互相评估」措施越趋严谨,为普及澳门合座反清洗黑钱职责方面的智商及餍足互相评估的措施,继早前举办职责雷同共享会,司法窥伺局邀请金融谍报办公室举行「反清洗黑钱及反恐怖融资国外评估措施」教师会,以提高司警局刑侦人员对反清洗黑钱的法律学问和功令智商。

教师会于1月19日在司警局举行,出席者包括司警局薛仲明局长、陈坚雄副局长以及各部门主宰合共五十三人。金融谍报办公室朱婉仪主任在会上先容了反清洗黑钱及反恐怖融资国外组织「金融举止极端组织」(FATF)的国外评估措施,当中包括四十项法律框架的技正巧规(Technical Compliance)及十一项推论法律合规的灵验性条款及方案(Immediate Outcome)之基本本色及郑重事项。

会上级警局薛仲明局长暗示,局方奋勉刺目及割断清洗黑钱犯罪的发生,追查犯罪资金着手、犯罪利益流向,以及犯罪孽为人身份,缉拿犯罪份子及追回犯罪资金,爱戴腹地区金融体系领路和经济环境健全。司警局与金融谍报办公室的结合有助普及国外社会对澳门特区在反清洗黑钱职责的地位及招供,进一步保险澳门经济不竭健康发展。



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