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又名内地男人早前在澳门稀客厅赢取跨越二千万元横财,可惜所嫁非人!他的又名内地友人以协助转款回内地户口为由,将该笔巨款横财转走及私吞。见财化水的当事人报警根究澳门丽景湾娱乐场,司警走访后以多量信任之糜掷罪将嫌疑人拘捕。
案情指,当事人旧年6月意识报称估客的41岁内地男人黎某;后来在黎某协助下,于同庚9月期间屡次向澳门一间文娱场稀客会「签marker」赌博,最终当事人赢取合共2,160万港元的多量彩金。当事人由于信任黎某,将该笔横财交给黎某及存入其名下稀客厅户口,黎某亦信誓旦旦地甘愿会将巨款汇至当事人的内地银行户口。惟当事人复返内地后一直莫得收到钱,束缚追问之下对方却罗致拖字诀。当事人怀疑被骗之下最终在上月26日来澳报案。
司警走访青年效锁定涉案人士身份,并与本月14日将其拾得。但黎某否定犯案,辩称其时与当事人联合赌博,当事人只赢了300多万;惟司警翻查稀客厅纪录,阐发曾有2160多万元筹码的存入纪录,阐发当事人取得巨款,而黎某哄骗当事人信任后则将巨款转走。
2月21日,广西南宁市公安局巡警(反诈)支队在南宁市盘岭路某便捷酒店内,打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务的“跑分洗钱”团伙,现场共抓获违法嫌疑人10名(8男2女),缴获用于“跑分洗钱”的银行卡、手机卡等作案工具一批。
2月21日,客户岛某到工行西华支行前台办理挂失销户业务,该行客服经理按照业务流程办理,在业务审核环节和网点负责人授权中,网点负责人关注到岛某的名字感觉到熟悉,随即对岛某信息再次进行了核查,发现岛某的账户被智能风控系统锁定,在反洗钱系统中显示为高风险。
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